- پایگاه خبری تحلیلی روزانه نیوز - https://roozanehnews.ir -

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟!

به گزارش “روزانه نیوز” اصلاحات نیوز در خبری نوشت: برخى رسانه‌ها به استناد ویکی‌پدیا مدعی شده‌اند که ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازگشته است.

این در حالی است که نشست بعدی این کارگروه بهمن ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

FATF

منبع: برترین ها