بایگانی برچسب

پولشویی

شناسایی و ضربه به اخلال گران بازار ارز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) 9 نفر از صرافان که فعالیت‌ های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش روزانه نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و…

انهـدام شبکه گسترده اخـلال در نظـام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات

عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش روزانه نیوز به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، در راستای برخورد…

بانک‌ها با درگاه‌های قمار مبارزه کنند/مبارزه با پولشویی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر تراکنش‌ها به کار بگیرند. به گزارش روزانه نیوز به…

واردات بدون ارز انگیزه‌ای برای قاچاق و پول‌شویی است

عضو اتاق بازرگانی گفت: پول حاصل از قاچاق‌ کالا به خارج از کشور، تبدیل به دلار شده و برای پول‌شویی و پاک‌سازی منشاء ارز، صرف واردات کالا بدون انتقال ارز می‌شود. به گزارش روزانه نیوز مهرداد جمال ارونقی در یک گفتگوی رادیویی افزود: در پی…

مبارزه با پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می‌گیرد

رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. به گزارش روزانه نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه نرخ واقعی…

گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. به گزارش  روزانه نیوز  گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست…

کلاهبرداری گلدمن ساکس به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت

در حالی که خبر می رسید بانک گلدمن ساکس آمریکا توانسته برای بستن پرونده پولشویی خود در مالزی وزارت دادگستری آمریکا را با دو میلیارد دلار جریمه راضی کند اما حالا گویا این جریمه به سه میلیارد دلار افزایش یافته است. به گزارش  روزانه…

پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای طالبان

اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده حاکی از آن است که بانک‌های بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل‌های مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابجا کردند. به گزارش روزانه نیوز، اسناد…